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關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2018 年年度股東大會。

2、股東大會的召集人:公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性:公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間:

(1)現(xiàn)場會議時間:2019 年 6 月 26 日(星期三)下午 14:45。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2019 年 6 月 26 日 9:30---11:30、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00 期間的任意時間。

5、會議的召開方式:本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的,以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù),應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

6、股權(quán)登記日:2019 年 6 月 19 日(星期三)

7、出席對象:

(1)截至 2019 年 6 月 19 日(星期三)(如遇停牌或休市,以該日前最后一個交易日)下午 15:00 深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并行使表決權(quán);不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東), 或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票;

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

(3)本公司聘請的股東大會見證律師;

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點:西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會議室。

 

二、會議審議事項:

1、審議《2018 年度報告及摘要》;

2、審議《2018 年度董事會工作報告》;

3、審議《2018 年度監(jiān)事會工作報告》;

4、審議《2018 年度財務決算報告》;

5、審議《2018 年度利潤分配預案》;

6、審議《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

8、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

上述議案已經(jīng)分別于公司第六屆董事會第四十四次、第四十七次、第四十九次會議以及第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過,程序合法,相關(guān)決議以及議案具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 4 月 3 日、4 月 29 日及 6 月 5 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

 

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼示例表

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四、會議登記等事項

1、登記方式:

(1)法人股東登記須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權(quán)委托書(參見本通知附件)、股東賬戶卡或持股憑證、出席代表身份證。

(2)個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證。

(3)受個人股東委托代理出席會議的代理人,登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶卡。

(4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記(需提供有關(guān)證件復印件),異地股東信函登記以當?shù)剜]戳日期為準,不接受電話登記。

信函登記地址:西安市科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室,信函上請注明“股東大會”字樣。

郵政編碼:710075。

傳真號碼:029-87607465。

(5)登記時間:2019 年 6 月 24 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 15:00。

(6)登記地點:西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室。

2、聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:張志堅、王紅偉

聯(lián)系電話:029-87607465

傳真:029-87607465

聯(lián)系地址:西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室

郵編:710075

大會會期半天,與會股東交通、食宿費自理。

 

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址: http://wltp.cninfo.com.cn )參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

 

六、備查文件

公司第六屆董事會第四十九次會議決議。

 

 

 

 

特此公告。

 

通源石油科技集團股份有限公司

董事會                     

二〇一九年六月五日         

 


 

附件 1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件 2:授權(quán)委托書。

附件 3:股東參會登記表。

 

附件 1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:365164,投票簡稱:通源投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

 

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間:2019 年 6 月 26 日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

 

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2019 年 6 月 25 日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午 15:00,結(jié)束時間為 2019 年 6 月 26 日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日) 下午 15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 

附件 2:

授權(quán)委托書

通源石油科技集團股份有限公司:

茲委托    先生(女士)代表本單位(或本人),出席2019年6月26日召開的通源石油科技集團股份有限公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名(蓋章):          受托人簽名:

委托人身份證號:                 受托人身份證號:

委托人持股數(shù):                    委托人股東帳戶號:

                                             委托日期: 年 月 日

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填表說明:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打 “√”。對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

 

附件 3:

通源石油科技集團股份有限公司 2018 年年度股東大會股東參會登記表

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