關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2018 年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:45。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2019 年 6 月 26 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00 期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

6、股權(quán)登記日：2019 年 6 月 19 日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至 2019 年 6 月 19 日（星期三）（如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）， 或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的股東大會見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會議室。

二、會議審議事項：

1、審議《2018 年度報告及摘要》；

2、審議《2018 年度董事會工作報告》；

3、審議《2018 年度監(jiān)事會工作報告》；

4、審議《2018 年度財務決算報告》；

5、審議《2018 年度利潤分配預案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》；

7、審議《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

8、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

上述議案已經(jīng)分別于公司第六屆董事會第四十四次、第四十七次、第四十九次會議以及第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，程序合法，相關(guān)決議以及議案具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 4 月 3 日、4 月 29 日及 6 月 5 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權(quán)委托書（參見本通知附件）、股東賬戶卡或持股憑證、出席代表身份證。

（2）個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證。

（3）受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶卡。

（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關(guān)證件復印件），異地股東信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，不接受電話登記。

信函登記地址：西安市科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室，信函上請注明“股東大會”字樣。

郵政編碼：710075。

傳真號碼：029-87607465。

（5）登記時間：2019 年 6 月 24 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。

（6）登記地點：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張志堅、王紅偉

聯(lián)系電話：029-87607465

傳真：029-87607465

聯(lián)系地址：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室

郵編：710075

大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件

公司第六屆董事會第四十九次會議決議。

特此公告。

通源石油科技集團股份有限公司

董事會                     

二〇一九年六月五日         

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件 2：授權(quán)委托書。

附件 3：股東參會登記表。

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：365164，投票簡稱：通源投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2019 年 6 月 26 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2019 年 6 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午 15：00，結(jié)束時間為 2019 年 6 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日） 下午 15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

授權(quán)委托書

通源石油科技集團股份有限公司：

茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人），出席2019年6月26日召開的通源石油科技集團股份有限公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

委托人持股數(shù)：                    委托人股東帳戶號：

                                             委托日期： 年 月 日

填表說明：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打 “√”。對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件 3：

通源石油科技集團股份有限公司 2018 年年度股東大會股東參會登記表